إدارة:مجلس الأمناء
مجلس الأمناء الحلقة العليا في صيرورة حوكمة المؤسسة؛ و هو هيئة توجيهية و إشرافية عليا مهمتها الإشراف على التوجه العام للمؤسسة و توجيه سياساتها و برامجها في المستوى الأعلى لتتوافق مع الرؤية و الهدف الذي تعمل وفقهما المؤسسة، و يقوم بدور الحكم في النزاعات التي قد تنشأ بين أعضاء أضف مما يتعذّر حلّه باتبّاع آليات حل النزاع المتوافق عليها.
المهام الوظيفية
- اعتماد استراتيجية المؤسسة، و متابعة تنفيذها
- تعيين المدير التنفيذي و يسائله و يطالع تقارير الأداء الكلي التي يرفعها إليه
- متابعة أداء المؤسسة بطريق مطالعة تقرير القائم بوظيفة المتابعة و التقييم [التي يرفعها إليه المدير التنفيذي] و له الاستعانة بمراقب خارجي
- بعلاقات أعضائه يروّج المؤسسة لأصحاب المصالح
- تقديم الدعم و المشورة في مجالات خبرة أعضاءه
- اعتماد النظام المالي و الموازنة السنوية
- اعتماد الميزانية السنوية
- اعتماد النظام الإداري للمؤسسة
- اتّخاذ قرارات استثنائية استجابة لتغيرات مفاجئة في بيئة عمل المؤسسة
[و الإحالة إلى القانون فيما نصّ عليه من مهام و صلاحيات و التزامات أخرى]
العلاقات التنظيمية
- أمين مجلس الأمناء يشرف على عمل المدير التنفيذي
- أمين الصندوق يشرف على عمل المدير المالي
تشكيل مجلس الأمناء
يتألف مجلس الأمناء من خمسة أشخاص تتجدد عضويتهم في المرحلة الاولى كلّ سنتين بطريق صيرورة من التزكية و القبول و التصويت يقوم بها الأعضاء الحاليون مع الأشخاص المرشّحين للانضمام إلى المجلس.
يشترط لعضوية المجلس:
- أن يكونوا من المهتمين بجانب أو أكثر من المسائل الرئيسية التي تنشغل بها أضف وفق رؤيتها: التعلّم و الثقافة الحرّة و المجتمع المنفتح.
- أن يكون على دراية بطبيعة المؤسسة و أنشطتها و اهتماماتها و تاريخها.
- ألا يكون المرشّح قد تقاضى خلال السنة المالية الجارية أجرا من أضف مقابل عمل أو استشارة أو نال منحة أو دعما ماليا أو عينيا أو انخرط في أي ممارسة مما يستوجب المفاضلة بين المتقدمين و الاختيار فيما بينهم؛ و ألا يكون ذا صلة قرابة من الدرجتين الأولى أو الثانية بمن ينطبق عليهم هذا الوصف (انعدام تعارض المصلحة)
- لا يتقاضى أعضاء مجلس الأمناء مقابل جهدهم و وقتهم و تكون مساهمتهم في صيرورة حوكمة
التشكيل الأوّل
الإنشاء الابتدائي لمجلس الأمناء يكون على النحو التالي:
- تختار المؤسسة ثلاثة من أعضاء مجالس إدارة المؤسسات القريبة منها في التوجه العام ليشرفوا على صيرورة تشكيل المجلس الأوّل. هؤلاء الأعضاء يجب أن ينطبق عليهم شرط انعدم تعارض المصلحة و لا تحقّ لهم عضوية المجلس في دورته الأولى.
- تعلن أضف عن بدء صيرورة تشكيل المجلس و تطلب تزكيات من أعضائها و شبكة شركائها، و يمكن للأشخاص المنطبقة عليهم الشروط تزكية أنفسهم
- بعد انتهاء مدة الترشح المعلن عنها يقوم المشرفون الثلاثة، يعاونهم إجرائيا المدير التنفيذي لأضف، باختيار سبعة أشخاص لعضوية المجلس يعرض أسماءهم على أعضاء أضف و ما لم يوجد اعتراض قاطع على أي منهم يعد التشكيل ساريا فور إخطار المرشحين بتاريخ بدء عضويتهم في المجلس و يخطرون في نفس الوقت بالصيغة التعاقدية لمهامهم؛ مسؤولياتهم و صلاحياتهم و المتوقع منهم.
التجديد النصفي
دورة المجلس تبدأ مع إقرار تشكيل المجلس في دورته الأحدث. في بداية كل دورة للمجلس يختار أعضاؤه عشوائيا ثلاثة منهم تنتهي عضويتهم بعد سنتين.
